币圈子-打造专业区块链媒体平台

币安聘IRS官员为情报副总!曾为美国调查丝绸之路、Mt.Gox

2021-10-01 21:12:57 | 来源:互联网 | 11430人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
加密货币交易所龙头币安(Binance)宣布将聘用前国税局官员Tigran Gambaryan和Matthew Price加入币安。两人都是美国国税局(IRS)网络犯罪部门的成员,Gambaryan领导了数项数百亿美元的网络调查,包括对丝绸之路网站和Mt.Gox破产事件的调查;Price则是最近针对混币器Helix洗钱案件的主调查员。

币安聘IRS官员为情报副总!曾为美国调查丝绸之路、Mt.Gox

根据《彭博社》昨(30)日报导,加密货币交易所龙头币安(Binance)宣布将聘用前国税局专员Tigran Gambaryan和Matthew Price加入币安,Gambaryan将担任其全球情报和调查部门的副总裁,而Price将担任调查部门的高级主管。

在国税局工作期间,两人都是美国国税局(IRS)网络犯罪部门的成员。 Gambaryan曾在IRS领导了数项数百亿美元的网络调查,包括对丝绸之路网站和Mt.Gox破产事件的调查。以及涉及国家安全、恐怖主义融资、身份盗窃、逃税和银行保密法违规行为的案件。

Gambaryan在声明中说道:合规是第一道防线,我们的目标是通过将币安确立为打击人口贩运、勒索软件和恐怖主义融资的主要贡献者,来增加对加密货币的信任。并补充:我领导了历史上一些最重要的网络和加密货币调查,包括丝绸之路、BTC-e比特币交易所和Mt.Gox骇客事件。我期待将这一经验带给币安的调查团队,并巩固币安作为合规和调查行业领导者的地位。

Price则是最近针对混币器Helix洗钱案件的主调查员,并领导IRS的国际网络调查,侦查试图利用加密货币用于非法目的的不良行为者。

Helix违法事件

据先前报导,比特币混币服务商创办人哈蒙(Larry Harmon)在2014年至2017年期间运营Helix,以及暗网搜索引擎Grams,并通过Helix与包括AlphaBay、Evolution、Cloud9在内的暗网市场合谋洗钱。

美国司法部指出,Helix为暗网市场客户提供比特币洗钱服务,总共代表客户转移了35万枚比特币,交易时价值超过3亿美元。哈蒙承认,他与暗网供应商、市场经营者合谋,处理这些在暗网市场上用比特币进行非法贸易的赃款。

去年二月,哈蒙遭美国司法部以洗钱共犯、无照营运金钱转移服务等多重罪名逮补。

币安加强与监管机关合作

随着加密货币市场蓬勃发展,作为全球最大加密货币交易所,币安今年以来,包括英国、荷兰、日本、新加坡、南非等多国监管机构,都对币安发出无照营运警告。

币安创办人赵长鹏9月中旬接受专访时表示:币安正朝中心化实体转变,以便与监管机构良好合作,成为一家有牌照的金融机构,坦言作为加密货币产业的最大参与者,需要为这种转变做好准备。

并曾说明在拥抱合规方面,币安目前有7大举措:包括扩张合规团队、聘雇战略顾问、实践自我调整、实现本土化营运和业务经营、部署行业领先的监理科技(RegTech)工具、维持KYC合规程序、推出执法请求系统等。

赵长鹏也在声明中说道:币安调查团队现在包括世界顶级调查员。这种水平的经验将使币安成为合规方面的领导者,增强对币安和整个加密货币生态系统的信任。

温馨提示:文章不代表币圈子立场,不构成任何投资建议,谨防风险!本文来源于币圈子网站,转载请注明出处!侵权必究!
相关阅读
扩展阅读