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发展历程

相关快讯

2022-04-24

【加密庞氏骗局Finiko另外6名成员在俄罗斯被捕】

金色财经报道，俄罗斯执法当局已经拘留了加密庞氏骗局 Finiko 的另外六名成员和高管。鞑靼斯坦共和国和俄罗斯警方已经进行了数十次搜查，这是正在进行的调查金字塔的一部分，该金字塔欺骗了世界各地的投资者。该部发言人伊琳娜·沃尔克告诉塔斯社，该欺诈计划的成员于 2018 年 1 月至 2021 年 7 月期间在鞑靼斯坦和其他俄罗斯地区活跃。Volk 解释说，他们宣传该项目是为了吸引投资者，并承诺每天可赚取 3% 至 5% 的超高利润。欺诈者要求他们将法定货币兑换成比特币，并将其发送到 Finiko 控制的加密钱包。他们的个人账户随后被记入平台自己的货币“Tsifron”。伊琳娜沃尔克指出，属于被告的财产价值超过 13 亿卢布已被没收。俄罗斯内政部调查部门的代表在最近的逮捕行动中进行了 70 多次搜查，没收了文件和计算机设备作为案件的证据。（news.bitcoin）

2021-11-13

【加密旁氏骗局Finiko三名在逃联合创始人疑似正在兑现，已从钱包转移750枚比特币】

11月13日消息，截至发稿共有750枚比特币从俄罗斯加密庞氏骗局Finiko的钱包中被取出，总价值约为4800万美元。YouTube博主Andrey Alistarov披露了这笔转账的消息，他透露，自11月初以来，这笔转账共进行了三笔独立的交易，每笔包含250枚比特币。区块链分析平台Crystal Blockchain的数据显示，这些比特币最初被转移到一个单一地址，随后被发送到Huobi上的另一个钱包中。公布的详细信息显示，这些加密资金随后被分割成较小数额，并转移到其他地址。 Alistarov声称，这些交易是由三名仍在逃的Finiko高级成员下令进行的。创始人Kirill Doronin的助手Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在今年夏天加密投资计划崩溃时设法离开了俄罗斯联邦，避免了被拘留。9月，鞑靼斯坦的高等法院确认了针对这三人的国际逮捕令。Alistarov评论道，Finiko的这三位联合创始人特意通过多次交易转账。“尚不清楚为何这些地址到现在还没有被锁定，因为它们早就被标记为诈骗。但有一件事是明确的——目前被骗资金正在兑现。”据悉，俄罗斯当局目前正在努力查明与Finiko有关的所有事实。（Bitcoin.com）

2021-09-25

【法院将对加密旁氏骗局Finiko创始人的拘留期限延长至11月28日】

9月25日消息，俄罗斯境内鞑靼斯坦共和国地区法院延长了对Kirill Doronin的拘留，他是俄罗斯近年来最大的加密庞氏骗局Finiko的创始人。Doronin将至少再被拘留两个月，拘留期限延长至11月28日，因为当局担心他可能会逃避执法。Finiko副总裁Ilgiz Shakirov也被拘留。Finiko已在今年7月Kirill Doronin被逮捕时破产，在此之前，该公司诈骗了数十万投资者。 此前消息，俄罗斯最高法院确认对庞氏骗局Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令，其上诉被驳回，这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的合作伙伴。（Bitcoin.com）

2021-09-20

【俄罗斯法院确认对庞氏骗局项目Finiko 3名联合创始人的逮捕令】

9月20日消息，俄罗斯最高法院确认对院庞氏骗局项目Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令，其上诉被驳回，这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的亲密伙伴。Kirill Doronin于7月被捕。在9月，当局拘留了副总裁Ilgiz Shakirov以及两名女性Lilia Nurieva和Dina Gabdullina。然而Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov设法离开了这个国家并避免了被拘留。在最高法院，他们的律师代表对国际逮捕的最初决定提出上诉。（Bitcoin News）

2021-09-02

【安全公司：俄罗斯庞氏骗局项目Finiko累计资金规模超10亿美元】

据慢雾MistTrack反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目Finiko的以太坊钱包累计处理了近7亿美元的USDT/USDC充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚BTC的充提操作。慢雾AML团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币Finiko（FNK）在Uniswap上还有几十万美元的流动性。 此前媒体曾报道，俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的联合创始人Kirill Doronin，Finiko允许用户投资比特币而获得Finiko的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估Finiko积累的赃款多达70亿卢布，或接近9500万美元。

2021-09-02

【慢雾：俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 累计资金规模超 10 亿美元】

链闻消息，据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现，俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作，比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现，该项目的用户钱包地址总数量达上百万个，预计受损用户有几十万人，此外，该项目发行的代币 Finiko （FNK）在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。 此前链闻报道，俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin，Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益，并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布，或接近 9500 万美元。

2021-09-01

【Chainalysis报告：加密货币庞氏骗局Finiko筹集超15亿美元比特币】

根据区块链分析公司Chainalysis的最新调查结果，加密货币庞氏骗局Finiko设法收集了超过15亿美元的比特币，主要来自俄罗斯和乌克兰。（TheBlock）

2020-12-17

【LBank将于12月17日18:00上线FNK交易】

【LBank将于12月17日18:00上线FNK交易】据官方消息，LBank将于12月17日18:00上线FNK/USDT交易对，并于12月17日17:00开启充值，12月21日18:00开启提现。 据了解，Finiko是一个自动生成利润的系统。该系统基于可预测的风险的工作原理，通过对去中心化产品的统计进行管理。其愿景是实现加密货币和FNK代币作为日常生活中主要支付手段的地位。更多详情可登录LBank官网查看。

2022-10-15

【分析师 Philip Swift：比特币熊市将持续“最多 2-3 个月”】

10月15日消息，分析指标LookIntoBitcoin创建者、交易套件Decentrader联合创始人Philip Swift在Cointelegraph的采访中表示，比特币熊市将持续“最多 2-3 个月。 他解释道，我相信我们现在正处于比特币的最大机会点。LookIntoBitcoin上有许多关键指标表明我们处于主要的周期低点。我们看到长期持有者的百分比达到顶峰，这通常发生在熊市的深处，因为这些长期持有者不想在价格上涨之前获利。这会限制市场上的可用供应，当需求最终回升时，可能会导致价格上涨。

2022-10-15

【元宇宙专委会执行会长罗军：布局元宇宙产业，做好顶层设计至关重要】

金色财经报道，10月13日，在谈到元宇宙究竟是什么，以及如何更清晰地理解和认识元宇宙时，中国计算机行业协会元宇宙专委会执行会长罗军表示，目前全世界对元宇宙的定义还没有标准答案，而且很难有一个标准答案。元宇宙是5G通讯、物联网、人工智能、人机交互、区块链等众多先进技术融合的产物，与现实世界保持及时链接的虚拟空间。元宇宙的实质是互联网，是下一代互联网。现在的互联网是二维的、平面的空间结构，而元宇宙则是三维、四维，乃至多维结构，是立体的互联网空间表现形态。元宇宙经济就是互联网经济，是数字经济新的外延和内涵。 罗军还提到，元宇宙的本质是游戏，核心是软件。之所以说是“游戏”，因为元宇宙立足于互联网空间，是虚拟存在的，我们把所有虚拟的网络活动都称之为“游戏”。在元宇宙空间，虚拟人、数字孪生、云渲染无处不在。