根据荷兰中央银行De Nederlandsche Bank(DNB)在周三(18)的一份声明，该行向币安控股有限公司以及币安在荷兰的营运商发出警告，表示币安在没有合法注册的情况下，在当地非法提供加密货币交易以及托管钱包服务。
且根据DNB的说法，币安不符合该国的反洗钱和反恐融资法，声称币安客户有卷入洗钱或恐怖主义融资的风险。
面对又一次来自国家级机构的警告，根据币安提供给外媒《THEBLOCK》的声明中，币安发言人表示正在提交合规注册的申请，并将与荷兰央行建设性地合作以满足其合规要求。
币安发言人补充道：“继续保护我们用户的利益对币安来说至关重要。虽然我们尚未在DNB正式注册，但我们有一个强大的合规计划，其中包含打击洗钱和反恐怖主义融资。”
本周稍早，币安执行长赵长鹏(CZ)接受彭博社采访时表示，目前他大部分注意力都集中在确保币安在转型为金融机构时，符合当地监管机构的要求，而不是币安日常运营。他此前就曾暗示，他愿意接受一位具有强大合规背景的资深人士来接替他担任执行长的身份。
CZ说道：“我们正在经历从技术创新者，到金融服务公司的转型，因此我们需要完全合规，我相信现在世界各地的所有监管机构，都将加密货币视为金融工具。”
币安积极加强合规
币安近来在各国遭遇强大监管压力，日本、香港、意大利、英国、加拿大、新加坡等监管机构接连出手，警告其非法营运，多家对冲基金伙伴也抽掉部分银根，迫使币安不得不加速合规进度。
昨(18)日，该交易所宣布聘请曾在美国国税局(IRS)工作多年，领导该机构网络犯罪调查的前政府官员Greg Monahan领导其全球洗钱报告的工作。
Monahan表示：“我的努力将集中在扩大币安的国际反洗钱(AML)和调查计划，以及加强币安与全球监管和执法机构的关系。”
一连串的行动，可以看到币安正积极往合规金融机构的转型之路迈进；但能否顺利进行，仍需要看各国监管机关的立场与法规限制了。
