币圈子-打造专业区块链媒体平台

Thodex交易所套现?关停前转5000BTC至Kraken 土耳其逮83位涉案者

2021-05-01 22:41:39 | 来源:互联网 | 4741人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
土耳其交易所Thodex上个月21日突然宣布关闭,遭质疑是执行长跑路,受害者恐怕高达40万人。链上数据追踪公司Whitestream更指控Thodex盗走超过5,000BTC用户资金,发送至美国交易所Kraken,估计价值1.25亿美元。目前土国当局已经介入调查,共拘捕涉案人士83名。

Thodex交易所套现?关停前转5000BTC至Kraken 土耳其逮83位涉案者

以色列区块链分析公司Whitestream本周四(4/29)推文称,土耳其加密交易所Thodex在关闭前累计发送了超过5,000枚比特币(BTC),似乎暗指该平台高层一直在盗取用户资金:“在去年8月至今年2月间,土耳其交易所Thodex将大约5,000枚比特币,总价值估计1.25亿美元,发送至Kraken。这可能是Thodex的套现操作。”

据外媒《Decrypt》本(1)日报导,Whitestream共同创办人兼执行长李维(Itsik Levy)受访强调,Kraken获得了大量Thodex客户的比特币,而这个做法唯一合理的解释是:“Thodex通过Kraken 来经营他们所有的财务活动…… 但这很奇怪。”

至截稿前Kraken仍未对此事作出评论。

土耳其4月下旬连爆Thodex、Vebitcoin两家加密交易所无预警关停,其中Thodex宣称起因于外部投资案需要,但当局已介入调查。《彭博社》26日报导指出,至关闭前Thodex约有近40万用户,单日交易量逾7.44亿美元。

密切关注本案的土耳其律师基利希(Oğuz Evren Kılıç)估计,至少有20亿至100亿美元用户资金被锁定。但该国内政部长苏伊鲁(Süleyman Soylu)表示Thodex的资产规模仅1.08亿美元。

Thodex涉案者共83人遭逮

尽管Thodex执行长厄泽(Faruk Fatih Özer)在宣布关闭的隔日发布声明,否认用户资金有危险,称这些指控没有根据。但据《路透社》(Reuters)昨天报导,29日当局又拘捕了6名Thodex涉案关系人,包含厄泽的手足,过去一周内土耳其当局已拘捕了至少83人。

而且厄泽本人现已逃往阿尔巴尼亚,国际刑警组织(Interpol)因此应土国要求,向厄泽发出红色通缉令(red note)。内政部长苏伊鲁也透露,政府派遣了几个小组至阿尔巴尼亚与另外3国:“当他被红色通缉令逮住时,我们与这些国家大部分都签订了引渡协议。愿他被逮捕,然后遣送回国。”

另一关停交易所Vebitcoin则有4名嫌犯于26日遭土耳其当局拘捕,以利进一步调查。

温馨提示:文章不代表币圈子立场,不构成任何投资建议,谨防风险!本文来源于币圈子网站,转载请注明出处!侵权必究!
相关阅读
扩展阅读