以色列区块链分析公司Whitestream本周四(4/29)推文称，土耳其加密交易所Thodex在关闭前累计发送了超过5,000枚比特币(BTC)，似乎暗指该平台高层一直在盗取用户资金：“在去年8月至今年2月间，土耳其交易所Thodex将大约5,000枚比特币，总价值估计1.25亿美元，发送至Kraken。这可能是Thodex的套现操作。”
据外媒《Decrypt》本(1)日报导，Whitestream共同创办人兼执行长李维(Itsik Levy)受访强调，Kraken获得了大量Thodex客户的比特币，而这个做法唯一合理的解释是：“Thodex通过Kraken 来经营他们所有的财务活动…… 但这很奇怪。”
至截稿前Kraken仍未对此事作出评论。
土耳其4月下旬连爆Thodex、Vebitcoin两家加密交易所无预警关停，其中Thodex宣称起因于外部投资案需要，但当局已介入调查。《彭博社》26日报导指出，至关闭前Thodex约有近40万用户，单日交易量逾7.44亿美元。
密切关注本案的土耳其律师基利希(Oğuz Evren Kılıç)估计，至少有20亿至100亿美元用户资金被锁定。但该国内政部长苏伊鲁(Süleyman Soylu)表示Thodex的资产规模仅1.08亿美元。
Thodex涉案者共83人遭逮
尽管Thodex执行长厄泽(Faruk Fatih Özer)在宣布关闭的隔日发布声明，否认用户资金有危险，称这些指控没有根据。但据《路透社》(Reuters)昨天报导，29日当局又拘捕了6名Thodex涉案关系人，包含厄泽的手足，过去一周内土耳其当局已拘捕了至少83人。
而且厄泽本人现已逃往阿尔巴尼亚，国际刑警组织(Interpol)因此应土国要求，向厄泽发出红色通缉令(red note)。内政部长苏伊鲁也透露，政府派遣了几个小组至阿尔巴尼亚与另外3国：“当他被红色通缉令逮住时，我们与这些国家大部分都签订了引渡协议。愿他被逮捕，然后遣送回国。”
另一关停交易所Vebitcoin则有4名嫌犯于26日遭土耳其当局拘捕，以利进一步调查。
