去年震撼全球加密货币产业的BitMEX诉讼案在昨(17)日有了最新进展，根据海耶斯律师班杰明(James Benjamin)在周一(3/16)提交给纽约地方法院的协议条款，现居新加坡的前执行长海耶斯(Arthur Hayes)已同意飞往夏威夷，就违反《银行保密法》的罪名投案。
而海耶斯也是三位共同创办人中最后一位到案人。
据协议，海耶斯将在4月6日飞往夏威夷投案，并已与当局达成协议，保释金为1,000万美元，并由其母亲共同签署的100万美元现金做为担保，该协议目前仍待法院批准中。
作为保释条件的一部分，海耶斯将能保留其在新加坡和美国之间旅行的护照，并在夏威夷地方法院以远端审讯形式参加初审，结束后将返回新加坡，待案件进行下一程序时前往纽约出庭。
三名被告到案，一名被告仍在逃
去年10月，美国商品期货交易委员会(CFTC)、联邦调查局(FBI)深夜狙击BitMEX ，指控BitMEX涉及非法经营及违反反洗钱条例，并对三位共同创办人海耶斯、狄洛(Ben Delo)和里德(Samuel Reed) 发出通缉令。
CFTC在民事法庭对三位创办人提起诉讼，指控他们营运未经注册的交易平台，并未能正确执行反洗钱程序。CFTC表示，该交易所曾正式禁止美国公民使用该平台，但很快地就绕过该条禁令，以其他方式允许美国公民继续使用。
根据CFTC，BitMEX收到了超过110亿美元的比特币存款，并赚取超过10亿美元的费用。
CFTC强烈希望BitMEX可将非法所得、民事诉讼的罚款根据客户利益而缴回，并达成注册该公司、禁止交易，且今后永远不得再违反《商品交易法》(CEA)。
除此之外，纽约特区美国检察官也就违反《银行保密法》对三位共同创办人以及商务开发负责人德怀尔(Greg Dwyer)提起刑事诉讼，且每项指控最高可判处五年监禁。
里德在通缉令发出后第一时间便遭逮补，之后以500万美元交保;德洛则在本周二(3/16)从英国飞往纽约接受远端审讯。在听证会上，狄洛仍坚称自己无罪，并称美国当局逮捕行为是越权管辖，德洛最后以2,000万美元保释金获释，现已获准返回英国待审。
第四位遭起诉的高层为BitMEX首位雇员兼商务开发负责人德怀尔(Greg Dwyer)，德怀尔目前人在百慕达仍拒绝到案，根据上月9日听证会，美国司法部已开始着手准备德怀尔的引渡程序。
