根据波兰媒体《WPolityce》、《RMF24》报导称，巴拿马信托公司Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee今年3月因涉嫌洗钱在希腊被捕，现已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。
波兰当局称， Molina Lee 的罪行是「使用加密货币交易所协助哥伦比亚贩毒集团洗黑钱」，「洗钱金额达3.9 亿美元」。检察官补充表示，Crypto Capital 在波兰城镇Skierniewice 的一家银行Bank Spółdzielczy 替加密货币交易所BitFinex 维护存款帐户，但该帐户却被利用于洗钱。
据了解，Crypto Capital 的母公司是在瑞士楚格取得金融牌照的Global Trade Solutions AG，除了作为Bitfinex 的信托服务提供商之外，Crypto Capital 还为QuadrigaCX、BitMEX、Kraken 和币安等其他交易所提供服务。此前，QuadrigaCX 已因丢失私钥损失1.9 亿美元资产而宣布破产。
区块客今年4月下旬报导，美国纽约司法部指控Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存「非法挪用」了8.5亿美元的USDT来弥补资金缺口，而Bitfinex的解释是：「先前将8.5亿美元的资产委托给Crypto Capital保管，但对方称这笔资金已遭葡萄牙、波兰和美国政府冻结，导致BitFinex在面临投资人提款时缺乏足够资金，只得从Tether的库存挪用资金来周转」。
今年5月，BitFinex股东之一的赵东透露「该交易所正考虑发行平台币和启动IEO计划，目标融资10亿美元」，希望能会使用这笔资金来弥补Bitfinex 8.5亿美元的空缺，赵东随后接受采访时就提到Crypto Capital。
Bitfinex 这次募资跟纽约检方的起诉有必然联系，因为Bitfinex 的支付处理商Crypto Capital 被冻结了8.5 亿美元，导致Bitfinex 法定储备金不足，导致客户提现出现困难，这件事大概在去年10 月就发生了，当时大家质疑的是Tether 的储备金问题，其实Tether 的储备金从最开始至今年3 月之前都100% 充足，我私下跟Tether 的储备银行确认过这一点。
今年5 月，Crypto Capital 有两名公司负责人被指控涉嫌洗钱。起诉书称，Crypto Capital 这家不受监管的巴拿马公司多年来，一直向全球各地的加密货币公司提供未经许可的信托服务，为他们处理各种非法交易，涉案金额高达数亿美元。
