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Chainalysis合作美国财政部旗下OFAC 协助链上资金侦查、制裁

2021-05-30 20:28:52 | 来源:互联网 | 11012人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
加密货币资金监管,一直是各国在侦办非法洗钱案件时所面对的难题。美国财政部外国资产控制办公室本周就公布了和链上数据平台Chainalysis的合作文件,期望未来通过Chainalysis提供的系统,能在侦办链上资金时有所进展。

随着区块链技术逐渐普及,美国政府也留意到了通过加密货币进行非法金流的洗钱案件。对此,隶属美国财政部的外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control, OFAC)就和区块链数据分析公司Chainalysis达成了合作关系,希望能打击链上案件。

据美国政府本周三(5/26)公布的官方文件,为了增进区块链资金监管手段,OFAC与Chainalysis正式合作,由Chainalysis提供数据分析软件及操作课程,让OFAC的国际追缉部门( Office of Global Targeting, OTG)未来办案侦查时能更有效率。

Chainalysis合作美国财政部旗下OFAC 协助链上资金侦查、制裁

本月初,OFAC就能释出寻求合作伙伴的相关资讯,而Chainalysis就把握了这次的机会,为OTG提供了旗下软件使用训练及辅助套件,希望改善OFAC执行跨国制裁名单资金调查现况。

为了防堵恐怖份子、国际毒贩、以及侵害人权的官员,OFAC会将触法人士的所有金融账户列入制裁名单, 尽管区块链上资金一直是难以追查的项目,但通过和Chainalysis的合作,OFAC希望未来能有效分析并追查相关财务状况。

“通过Chainalysis ,美国与合作国家将使用相通工具获得共同资讯,在办案时能无缝接轨、共同侦办,打击洗钱案件,阻断恐怖组织的金流。”

对于Chainalysis所提供的软件服务,OFAC更是赞誉有加,在公布合作消息的官方文件中就提到了该系统支持的诸多功能,包含账户分析、资金追踪及图表、甚至还有用户行为分析,剖析使用者偏好的汇率、交易,以及市场数据等相关功能。

链上金流监管

据先前报导,OFAC最早在去年启动侦查2016美国总统大选背后干涉人士时,就曾将涉嫌操弄选情舆论骇客的加密地址列入制裁名单中。

上个月,OFAC也在调查2020总统大选幕后涉及破坏世界民主进程的行动或政策的组织后,更详细列举了多达28个加密货币地址,其中包括比特币(BTC)、以太币( ETH)、莱特币(LTC)…等多种加密货币地址,都遭到了OFAC制裁名单匡列。

今年2月时,美国加密支付公司Bitpay更因涉及提供OFAC制裁地区用户服务,遭到OFAC警告,最终以Bitpay支付50万美元罚金和解收场。

尽管监管部门积极侦查,如今又加强了执法科技,但不法分子也同样随着金融科技演进而翻新作案手法。据链上数据研究单位Ellipse近日发表的报告中提到,近期出现了通过混合资金池进行洗钱的新型非法资金管道,未来OFAC能否在Chainalysis的协助下破获更多违法加密货币相关案件,有待后续观察。

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